エボリューション・マルタ・ホールディング・リミテッドは、英国賭博委員会による調査で同社のオンラインカジノゲームが英国の消費者がアクセスできる無許可のギャンブルサイトに提供されていたことが判明したことを受け、475万ポンド（638万ドル）を支払うことに同意した。この合意により、2024年12月に始まったライセンス審査が完了し、同社が規制当局と協力しながら1年以上続いた規制問題に終止符が打たれることになる。

同委員会は、ギャンブル委員会のライセンスを持たない2社が運営する6つのWebサイトで5つの本物のEvolutionゲームを発見したことを受けて調査を開始した。これらの Web サイトは、2023 年 12 月から 2024 年 11 月にかけて英国の消費者から大量のトラフィックを集めました。

規制当局は2024年8月にEvolutionのタイトルと思われるものを特定し、12月に同社に通知し、Evolutionはゲームが本物であることを確認した。その後直ちに英国の顧客へのアクセスを遮断し、影響を受ける他のウェブサイトにも制限を拡大した。

Evolution 英国のコンプライアンス調査で数百万ポンドの和解につながる

捜査当局は、エボリューションのマネーロンダリング対策とテロ資金供与対策は、ライセンスを取得した顧客が英国市場をターゲットとする無認可の事業者にゲームを供給するリスクを適切に特定していないと結論づけた。同委員会は、同社のリスク評価と第三者による監視が不十分であったため、既存のコンプライアンス義務にもかかわらず問題が検出されなかったと述べた。

規制当局は、マネーロンダリング対策の評価、ポリシー、管理、コンプライアンスを対象とするライセンス条件12.1.1および12.1.2への違反を発見した。同委員会によると、エボリューションの2024年のリスク評価ではサードパーティのリスクを適切に評価できず、マネーロンダリング対策ポリシーにはデューデリジェンスやリスクの高い関係にあるサブライセンシーの継続的な監視に関する十分な詳細が不足していたという。

同機関はまた、エボリューションがマネーロンダリングとテロ資金供与のリスクを適切に特定し、無認可の事業者を通じて英国の消費者にゲームが届くのを防ぐための効果的な管理を維持できず、顧客のデューデリジェンス要件を十分に満たしていないと結論付けた。同社は、欠陥はライセンス停止を検討するほど深刻だと述べたが、エボリューション社は問題が特定されると迅速に対応したため、その措置をとらないことを決定した。

同委員会の執行部長であるジョン・ピアース氏は、「今回の件は、エボリューション社のマネーロンダリング対策リスク評価とサプライチェーン内のリスク監視における重大な弱点を露呈させた」と述べた。

「同社の AML リスク評価は時代遅れであり、ライセンスのないオペレーターを通じてゲームが利用可能になるリスクを適切に考慮していませんでした。その結果、紙上の管理と実際の有効性の間には大きなギャップが生じました。」

「委員会の調査とテストにより、ライセンスの停止を検討するほど深刻な欠陥が明らかになりました。

「これらの問題が特定されると、Evolutionは迅速かつ包括的に対応し、管理を強化し、私たちの懸念に対処するための措置を直ちに講じました。その後のテストでは、他に懸念される事例は確認されませんでした。」

「しかし、この訴訟は業界にとって重要な教訓を提供する。事業者は、自社のリスク評価が最新であり、定期的にテストされ、現実世界のリスクを反映していることを確認する必要がある。自社のゲームを誰に提供しているのか、実際にこれらのゲームがどこでどのようにアクセスされているのかを理解し、自社の製品が違法ギャンブルをサポートしていないという確信を与える効果的かつ継続的な管理を維持する必要がある。」

エボリューションは、関与した通信事業者2社が既存の制限を回避し、供給条件に違反したと述べた。同社は直ちに両方の取引関係を終了し、より厳格な管理を導入し、英国での同社のゲームの不正利用に関する18か月にわたる調査で規制当局が証拠を発見できなかったと述べた。

和解には、罰金の代わりに475万ポンドの支払い、12か月以内の独立監査、調査費用、合意された事実の公表が含まれる。同委員会は、業界のこれまでの警告、違法な市場活動、金銭的利益が事件の重大性を増大させる一方、エボリューション社の協力と迅速な是正措置が業界側に有利に働いたと述べた。見直しが始まった時点でエボリューション社は、英国が売上高の約3％を占めていたと述べた。

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